Um casal de colombianos suspeito de agiotagem, lavagem de dinheiro e extorsão foi preso na manhã desta quinta-feira (11) durante a segunda fase da Operação Macondo, em Teresina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, eles cobravam dívidas com juros de mais de 30%. A Justiça bloqueou R$ 5 milhões nas contas deles.
De acordo com a SSP, os suspeitos presos nesta terça estão em um nível hierárquico acima dos 14 colombianos e um venezuelano presos na primeira fase da operação, em 11 de novembro.
O superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Matheus Zanatta, afirma que o casal fazia empréstimos a trabalhadores autônomos e pequenos comerciantes e usava métodos violentos para cobrar as dívidas.
“Eles ofereciam empréstimos sem qualquer formalização contratual [e faziam] ameaças, constrangimentos públicos e intimidação de familiares das vítimas”, descreveu o delegado.
Durante a prisão temporária dos dois, eles disseram ao delegado que estão no Piauí há seis anos. As investigações identificaram um fluxo financeiro incompatível com a renda declarada deles.
Ainda segundo a SSP, os relatórios de inteligência financeira apontaram indícios de uso de contas de terceiros para ocultar e lavar dinheiro obtido com a agiotagem.
Além das prisões, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em Teresina.
Fonte: G1-PI
Nenhum comentário:
Postar um comentário