Na última segunda-feira (22), a Polícia Civil do Maranhão, em apoio à Polícia Civil do Piauí, participou da Operação Extrema Confiança, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra investigados por integrarem uma organização criminosa envolvida em um esquema de fraude financeira do tipo “Ponzi” (pirâmide financeira) no estado do Piauí.
De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), no Maranhão, os mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Timon e São Luís. Em Timon, um homem de 40 anos foi preso. Já em São Luís, um indivíduo de 28 anos também foi capturado.
As investigações apontam que o grupo criminoso atraía vítimas por meio da oferta de falsas operações na Bolsa de Valores do Brasil (B3), prometendo rendimentos mensais irreais de até 10% sobre o valor investido.
Para conferir aparência de legalidade ao esquema e transmitir credibilidade aos investidores, os investigados criaram uma empresa de fachada registrada na Junta Comercial do Piauí, denominada XTREME TRADE.
A estimativa é de que o golpe tenha feito mais de 300 vítimas, concentradas principalmente nos estados do Piauí e Maranhão.
Ainda segundo as investigações, em um período de aproximadamente dois anos e meio, a empresa XTREME TRADE e seu sócio-administrador movimentaram mais de R$ 440 milhões, considerando créditos e débitos somados.
A operação segue em andamento, com o objetivo de aprofundar as investigações, identificar outros possíveis envolvidos e responsabilizar todos os integrantes do esquema criminoso.
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