Na última quinta-feira (29), a Polícia Civil do Maranhão foi acionada por uma instituição financeira, situada em São Luís, que informou a presença de um grupo de pessoas em uma de suas agências com o objetivo de realizar o desbloqueio de uma vultosa quantia em espécie, anteriormente bloqueada por suspeita de fraude.
Segundo as informações repassadas, o grupo apresentou documentação com indícios de falsidade, com a finalidade de viabilizar o desbloqueio administrativo de uma conta bancária vinculada a uma pessoa jurídica.
Diante da situação, uma equipe do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT/SEIC) deslocou-se até o local, onde identificou quatro indivíduos em atendimento junto a uma funcionária da instituição bancária.
Durante a abordagem e após averiguação preliminar, constatou-se que o documento apresentado para viabilizar o desbloqueio da conta, um contrato de compra e venda, apresentava incongruências formais e materiais incompatíveis com documentos autênticos, reforçando a fundada suspeita da prática de ilícito penal.
No decorrer das diligências, os abordados informaram a existência de uma quinta pessoa, apontada como responsável por fornecer maiores informações e pela documentação apresentada. A equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, onde localizou e abordou a referida pessoa.
Diante da situação de flagrante delito, todos os envolvidos foram conduzidos à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) para a adoção das providências legais cabíveis, incluindo a apuração da materialidade, autoria e eventual participação nos fatos.
Já na unidade policial, foi confirmada a prática do crime de uso de documento falso por parte de apenas um dos integrantes do grupo, motivo pelo qual somente essa pessoa foi autuada em flagrante delito.
As investigações prosseguem sob a condução do departamento especializado, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos, especialmente quanto à possível participação de outros envolvidos e à origem dos valores que seriam objeto do desbloqueio fraudulento.
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