Em apoio a Polícia Civil de Santa Catarina, a Polícia Civil do Maranhão deflagrou, nesta quarta-feira(10), a Operação Alias, visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraude e lavagem de dinheiro. Além do Maranhão, a operação foi realizada nos Estados de São Paulo, Pará, bem como o Distrito Federal, sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais.
A investigação coordenada Diretoria Estadual de Investigações Criminais(DEIC) da Polícia Civil de Santa Catarina apurou uma sofisticada fraude de antecipação de recebíveis, que resultou em um prejuízo de mais 88 milhões de reais. Os criminosos utilizaram cadastros fraudulentos de fornecedores de uma grande multinacional brasileira em uma plataforma de intermediação de antecipações. Esse esquema permitiu que os fraudadores obtivessem a antecipação de milhões de reais junto a bancos parceiros, personificando os fornecedores legítimos.
As diligências revelaram que o grupo criminoso não se limitava à fraude inicial, mas operava um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Foram identificados padrões típicos de ocultação de valores, como o uso de pessoas físicas como interpostas (“laranjas”), bem como empresas com aparência regular, mas sem a correspondência operacional ou física compatível com os altos volumes movimentados.
Ainda segundo as investigações, os suspeitos faziam a realização de depósitos vultosos em espécie. Em um caso, um dos investigados chegou a depositar mais de um milhão e meio de reais em dinheiro em um único dia, em várias transações, em contas de suas empresas.
Entre os investigados, a Polícia Civil identificou indivíduos com conhecimento em sistemas e cibersegurança, além de um estelionatário do DF já conhecido por seu envolvimento em grandes fraudes anteriores, como o esquema da Máfia dos Concursos.
Como medidas cautelares, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos e das empresas envolvidas, totalizando R$ 88 milhões, além do sequestro de diversos imóveis e a apreensão de veículos de alto valor e luxo.
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