A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 06/09/2023, no município de Codó/MA, a OPERAÇÃO PEDRA DE ESCARAVELHO visando desarticular grupo criminoso investigado pelo cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e estelionato previdenciário, sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município.
Durante as investigações se verificou a existência de movimentação financeira incomum em relação aos investigados, sendo identificados indícios do cometimento do crime de lavagem de dinheiro através da aquisição de bens imóveis e móveis, em decorrência de fraudes contra o sistema previdenciário.
Um dos investigados já havia sido preso anteriormente no contexto da deflagração da operação Quilópodes.
Durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão na data de hoje, um dos investigados foi preso considerando que se encontrava em posse irregular de arma de fogo em sua residência.
Nos locais de cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram identificados
diversos documentos que confirmam a existência de vasto patrimônio acerca dos investigados através da aquisição de bens imóveis e móveis sem origem de recursos identificada, o que ensejou a adoção das medidas cautelares.
Somente em relação a um dos investigados foi identificado durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão um total de 47 (quarenta e sete) bens imóveis, sem a origem de recursos declarada.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação
criminosa e estelionato previdenciário, com previsão nos artigos 1º da Lei nº 9.613/1998 e arts. 288 e 171 § 3º do Código Penal.
A operação foi denominada Pedra de Escaravelho pois se refere a superfícies planas utilizadas para remover a sujeira das roupas lavadas em cursos d´água, considerando o contexto da investigação relativa ao combate ao crime de lavagem ou ocultação de bens, em especial através da aquisição de bens imóveis e móveis.
Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
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